浦发银行合肥新站区支行警银联动守安全

近年来，浦发银行合肥分行高度重视涉赌涉诈资金链专项治理工作，积极落实监管部门相关要求，各岗位联动防范和堵截涉赌涉诈。近日，浦发银行合肥新站区支行联动合肥市公安局新站分局抓获利用银行卡协助他人进行资金转移嫌疑人。

在2024年8月2日10：08分左右，客户徐某前来合肥新站区支行办理柜面取现业务，当柜员在为客户清点现金时，发现系统弹出“该卡片被实时管控限制交易”的提示，柜员立即暂停取现业务并在稳定客户的同时将该情况汇报支行运营主管。

了解情况后，运营主管随即与客户沟通，核实交易情况，如资金来源、用途等。客户表示资金是帮他人还款，但无法联系上汇款的人以及欠款人。客户不停用手机与其他人就无法取钱进行联系，情况比较可疑。该行先向客户告知不得出租出借银行卡，协助他人转移涉诈资金属于“帮信罪”犯罪的情况，但客户坚称要解除管控并取款。运营主管立即联系辖区民警反馈该情况。

上午10:40左右合肥市公安局新站分局出警至该行，与该客户进一步核实情况，确认其为资金转移嫌疑人，并对其进行抓捕。

一直以来，浦发银行合肥分行高度重视涉赌涉诈资金链专项治理工作，要求全体员工必须保持警惕性，并多次组织应急情况演练，同时与辖区内公安机关保持良好沟通。此次警银联动，成功堵截了非法资金转移，浦发银行合肥分行将持续深化警银联动，守护好人民群众的“钱袋子”。